ICP E · Compliance

KYB, UBO og sanksjonsscreening på én skjerm

Automatiser compliance-workflow for bank, forsikring og regulert virksomhet. EU-, OFAC-, FN- og nasjonale lister — samlet og monitorert kontinuerlig.

Dette leverer vi

KYB: Brreg, UBO, rollehistorikk, regnskap og tilsynsvedtak i ett oppslag

Sanksjonsscreening mot EU-, OFAC-, FN-, UK- og nasjonale lister

PEP-screening og negativ-nyhet-søk

Kontinuerlig monitorering — varsel når risikostatus endres

SAR/MT-klargjort eksport for Finanstilsynet-rapportering

Living business record — dokumentasjonen oppdateres kontinuerlig (moat #72)

Hvem dette er for

Compliance- og AML-ansvarlige i bank, forsikring, kryptoHead of Financial CrimeCompliance-konsulenterInterne revisorer og kontrollmiljø

Ofte stilte spørsmål

Hvor ofte oppdateres sanksjonslistene?

Daglig. EU-lister leveres i sanntid via Difi-feed, OFAC flere ganger daglig.

Hvordan håndteres falske positiver?

Hvert treff må bekreftes/avvises av bruker med merkelapp. Systemet lærer og reduserer falske positiver over tid.

Relaterte sider

/for/revisor

Revisor

Kontinuerlig revisjon som abonnement: daglig avstemming, sanntids-varsler når Brreg/Skatt …

/for/advokat

Advokat

Bygg DD-pakker med Brreg, roller, konkurs, tvistesak og Lovdata — og eksporter som signert…

/for/casp

CASP / krypto

Norsk Finanstilsyn krever MiCA-lisens fra juli 2026. Ketl leverer KYC, transaction screeni…

Klar til å gå i gang?

Kom i gang gratis i dag — eller book en 30-minutters samtale for å kartlegge ditt spesifikke behov.