Reelle rettighetshavere

Vurder reelle rettighetshavere (eierandel ≥ 25 %) i norske foretak etter hvitvaskingsloven § 14 — ledd for ledd, fra Enhetsregisteret, Rolleregisteret og GLEIFs konsernrelasjoner — og screen hver identifisert part mot EUs konsoliderte sanksjonsliste. KYB/AML-støtte for revisjon, bank og advokat.

Slå opp et organisasjonsnummer

Enhetsregisteret, Rolleregisteret og GLEIF vurderes mot hvert ledd i § 14. Alle identifiserte parter sanksjons-screenes.

Relaterte analyseapper

Selskapssøk — søk opp selskaper i Brønnøysundregistrene på navn, rolle, NACE
Stiftelsessøk — stiftelser fra Brønnøysundregistrene
Aksjonærsøk — eierskap og aksjeandeler fra Skatteetaten
Regnskap — årsregnskap og nøkkeltall fra Brønnøysundregistrene
Klientkontroll — KYC-verktøy for due diligence og klientvurdering
Selskapsanalyse — kryssreferert selskapsprofil fra Brreg, Wikidata og OpenCorporates
OpenCorporates — internasjonalt selskapsregister med officers/styreverv i 140+ jurisdiksjoner
Styremedlem-tracker — norske styremedlemmer og verv fra Brønnøysundregistrene
Sanksjoner — sanksjonslister — screen UBO-er mot AML-lister